Дякуємо!
Ви успішно зареєструвалися. Чекайте на наш дзвінок
ofni.hubi%40ofni
050 425 33 36
Для кого вебінар буде корисним
Головним бухгалтерам
Бухгалтерам
ФОП
Податковим менеджерам і консультантам
Лектор
Програма
1. Що таке фінансовий моніторинг
2. Суб’єкти фінмоніторингу
3. Чи можна бухгалтеру – ФОП уникнути статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ)? І в який спосіб це можна зробити? Які КВЕД застосовувати, які терміни в договорах / рахунках / актах можна використовувати, щоб не підпадати під СПФМ?
4. Обов’язки СПФМ. Мінімальний пакет документів, який має бути у бухгалтера на кожного клієнта, щоб пройти перевірку без зауважень
5. Як бухгалтеру – підприємцю зареєструватися у Держфінмоніторингу та працювати з е-кабінетом
6. Як проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів перед встановленням ділових відносин. Як пояснити клієнту, що ідентифікація – це частина професійної послуги, за яку треба платити
7. Як на практиці застосовувати ризик орієнтовний підхід: низький, середній чи високий ризик. Які види діяльності є високоризиковими на думку Мінфіна та потребують особливої уваги бухгалтера
8. Якими безкоштовними сервісами користуватися для швидкої верифікації клієнта за 5 хвилин
9. Порогові та підозрілі операції. Про що бухгалтер зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг та як це зробити через е-кабінет
10. Річна звітність (форма 2-фінмон) до Мінфіну: як заповнити та подати
11. Чи зобов’язаний ФОП – СПФМ проходити навчання в Академії фінансового моніторингу
12. Відповідальність та штрафи: які реальні шанси, що до бухгалтера застосують штрафи в сотні тисяч, якщо він не зареєструвався як СПФМ
Кожен учасник обов'язково отримає:
● Відеозапис вебінару (назавжди)
● Презентацію від лектора
● Відповіді на запитання за темою вебінару
● Корисні файли:- анкету клієнта – фізичної особи – підприємця- анкету клієнта – юридичної особи – резидента- положення про здійснення фінансового моніторингу- наказ про призначення відповідального працівника- зразок положення про критерії та порядок встановлення рівня ризику клієнта
Як взяти участь
Зареєструйтесь на вебінар
Після реєстрації з вами зв'яжеться наш менеджер для підтвердження замовлення, надасть рахунок на оплату та за потреби відповість на будь-які Ваші запитання, що стосуються організації вебінару
Оплатіть рахунок
Після оплати надішліть на поштову скриньку ofni.hubi%40ofni таку інформацію:1) назву організації або ПІБ платника та № оплаченого рахунку;2) електронну адресу, номер тел., та ПІБ учасника (для підключення до вебінару);3) поштову адресу для отримання бухгалтерських документів (акт, рахунок) - Укрпошта або Нова Пошта* Віддаємо перевагу миттєвому та зручному документообігу, працюємо з "ВЧАСНО"
Отримайте нагадування про вебінар
За день до вебінар ви отримаєте на вказаний вами емейл нагадування про захід.В день заходу вам зателефонує наш менеджер і також нагадає про захід
Отримайте посилання на вебінарну кімнату
За півгодини до вебінару ви отримаєте на емейл своє посилання на вебінарну кімнату (використовуємо ZOOM), а також посилання на презентацію та корисні файли до вебінару
Візьміть участь у вебінарі
Вебінар відбувається в режимі онлайн, під час вебінару можна поставити в чаті запитання лектору, а також уточнити незрозумілі для себе нюанси по тематиці заходу
Отримайте запис вебінару
На наступний день після вебінару о 15:00 вам на емейл прийде лист із посиланнями на запис вебінару, знову ж таки - на презентацію та корисні файли, а також інші важливі посилання, які може обіцяти лектор під час вебінару
Чекайте на бухгалтерські документи
Вже протягом наступного дня після проведення вебінару всім учасникам надсилаються оригінали бухгалтерських документів у заздалегідь обумовлений спосіб (через засоби ЕДО або поштою)
5 причин придбати вебінар
1. Ви дізнаєтеся хто саме з бухгалтерів є суб’єктами первинного фінмоніторингу та які обов’язки вони повинні виконувати, зокрема щодо виявлення і повідомлення про підозрілі фінансові операції клієнтів. Також на вебінарі будуть розглянуті ключові ризики та відповідальність за порушення вимог фінмоніторингу, включаючи можливі штрафи та інші санкції за недотримання законодавства
2. Лектор поділиться цінними кейсами, напрацьованими при роботі з клієнтами, надасть безцінні поради як уникнути неприємностей з податковими органами та прийняти оптимальні облікові рішення
3. Завдяки набутим знанням ви почуватиметеся впевнено перед обличчям податкової перевірки, зможете уникнути небажаних штрафів
4. До ваших послуг супровід наших менежерів. Своєчасно та повному обсязі буде надана вся потрібна бухгалтерська документація
5. Гарантія повернення коштів в повній сумі до початку заходу